ООО «Столичный алкоголь» (далее – Должник, Общество) занимался оптовой закупкой алкогольной продукции у региональных производителей и его дальнейшей реализацией в столичные магазины и торговые сети.

Генеральные директора Общества:

• c 10.12.2012 по 09.02.2015 – Калинина Татьяна;
• c 10.02.2015 по 31.08.2016 – Геннадий Золотов;
• c 01.09.2016 по 07.11.2016 – Анастасия Черненко;
• c 08.11.2016 по 28.06.2017 – Евгений Кулагин (а также ликвидатор с 29.06.2017 по 30.07.2017).

Решения о назначении каждого директора принимались участниками единогласно.

Участники Общества:

• с 05.02.2015 по 30.03.2017 – Денис Илинский с долей 45% в уставном капитале (далее – УК);
• с 05.02.2015 по 30.03.2017 – Александр Хилин с долей 10% в УК;
• с 28.01.2015 по настоящее время – Михаил Прокопьев с долей 45% в УК.

Решением суда от 31.07.2017 Общество признано банкротом в упрощённом порядке как ликвидируемая организация.

Применительно к обособленному спору о привлечении к субсидиарной ответственности имеются следующие обстоятельства:

• Василий Кулагин – отец Евгения Кулагина – в рамках уголовного дела дал пояснения, что инициировал получение контроля над ООО «Столичный алкоголь» для продажи продукции АО «Южные вина». Также В. Кулагин вёл переписку с контрагентами Должника по поводу оплаты продукции. Кроме того, судебным актом по одному из дел было установлено, что В. Кулагин является отцом Е. Кулагина.
• В обособленном споре об оспаривании сделки Должника было установлено, что у Должника возникли признаки неплатёжеспособности 24.08.2016.
• В период с 01.01.2015 по 22.12.2016 Должник перечислил денежные средства в общей сумме 40 млн рублей в адрес организаций с формулировками «оплата консультационных услуг», «оплата рекламных услуг». Конкурсный управляющий не обнаружил документы, подтверждающие оказание таких услуг; эти организации впоследствии были ликвидированы по решениям налоговых органов.
• С 14.06.2016 по 01.05.2017 Должником были осуществлены зачёты встречных однородных требований с ООО «Адмирал», ООО «Бомонд», ООО «Мировой продукт», ООО «АлкоМир». Часть из них была признана недействительными в деле о банкротстве Общества, часть из них управляющий охарактеризовал как экономически нецелесообразные.
• В период с 10.04.2015 по 25.07.2016 Общество в лице генерального директора Г. Золотова осуществило поставку алкогольной продукции в адрес АО «Южные вина» (поставщик) на сумму 671 млн рублей, задолженность Общества по договору поставки составила 232 млн рублей. Директором АО «Южные вина» являлся В. Кулагин.
• 22.01.2017 Должником было выдано поручительство на сумму 144 млн рублей перед Банком АО «Южные вина». Из-за неисполнения договора за АО «Южные вина» Банк 19.04.2017 инициировал процедуру банкротства Должника как поручителя.
• Решением по отдельному делу было установлено, что у Должника 11.03.2017 была отозвана алкогольная лицензия, поскольку представителей уполномоченного органа не пустили в помещения Должника.
• Со склада Должника 25.06.2016 была вывезена продукция на сумму 100 млн рублей по указанию Е. Кулагина; документацию о реализации данной продукции Е. Кулагин управляющему не передал.
• Первичные бухгалтерские документы, устанавливающие размер дебиторской задолженности Общества, конкурсному управляющему не были переданы. В отношении Е. Кулагина, Г. Золотова и Т. Калининой был вынесен судебный акт о принудительной передаче бухгалтерской и иной документации, который указанные лица не исполнили.
• 29.06.2017 заключен договор на выполнение функций ликвидатора Е. Кулагиным с вознаграждением в размере 500 000 рублей в месяц. Данный договор и платежи в адрес Е. Кулагина по нему в рамках дела о банкротстве не оспаривались.

В ходе предварительного судебного заседания ответчики представили следующие аргументы:

• Г. Золотов сообщил, что Обществом фактически никогда не руководил, согласился стать директором за небольшое вознаграждение, финансовую выгоду от нахождения на этой должности не получал, а только выполнял поручения Д. Илинского и Е. Кулагина.
• Д. Илинский утверждал, что имел лишь 45% доли в УК, в связи с чем не имел возможности определять действия Должника.
• Согласно показаниям лиц, участвующих в деле, Д. Илинский выполнял функции председателя общего собрания участников Общества, выдвигал кандидатов на должность генерального директора Общества, занимался их оформлением, хранил наиболее важные документы.
• Применительно к непередаче документов Е. Кулагин указывал, что ему документы не были переданы предыдущими руководителями, а он со своей стороны направлял запросы контрагентам Должника с целью восстановить документацию.